4 月 22 日，华仁药业 2025 年度董事会在公司第一会议室圆满召开。会议由集团代董事长侯瑞鹏主持，董事会全体成员及华仁药业高管班子出席会议。会议审议并全票表决通过了十七项重大议案，全面总结了公司2025年度整体经营运行实绩与治理工作成效，科学谋划并审议确定了公司未来三年战略发展布局，为企业在新的战略周期内稳健经营、蓄力高质量发展筑牢坚实根基。

          根据会议议程，首先由公司总裁李健作《2025年度董事会工作报告》及《2025年度总裁工作报告》专项汇报，全面梳理了公司上一年度经营管理、市场拓展及内控体系建设等各项工作成效。随后，董事会秘书冯新光作《2025年年度报告及摘要》专项汇报，全面解读了年报具体内容，并汇报了年度信息披露合规落地的工作安排；财务总监韩莉萍作《2025年度财务决算报告》、续聘审计机构、银行授信等财务专项工作汇报。各专项汇报翔实客观、数据清晰，为董事会后续审议评估、科学决策提供了扎实依据。

   在认真听取各专项工作汇报后，全体董事依规审慎履职、深入研讨，经集体合规表决，各项议案均获全票通过。

   本次会议全面复盘了公司2025年度经营管理成效，精准研判医药政策调整、集采常态化及产业市场深度重构带来的机遇与挑战，明确了企业风险攻坚、产业优化、转型提质的核心发展方向与落地路径。其中，《华仁药业股份有限公司未来三年（2026年—2028年）战略发展规划纲要》的顺利审议通过，标志着公司新战略周期发展蓝图与行动纲领正式确立，获得全体董事一致认可。

   会议强调，未来三年公司将围绕核心业务多点发力，夯实企业高质量发展根基。在主营业务方面，公司将主动适配医药集采常态化政策环境，持续优化整体业务结构，在巩固核心产品腹膜透析液市占率的同时，加快血液净化产品产线升级，保障市场刚需产品稳定供给。在创新发展方面，公司将持续增加研发投入及科研团队建设，依托精麻药品资质的稀缺优势打造新增长极，重点推进肥东原料药生产基地项目的建设落地。此外，公司还将依托与同济大学等科研院所的产学研深度合作，转化更多创新成果，有序布局大健康业务板块，为企业中长期转型积蓄强劲动能。

   会议最后，代董事长侯瑞鹏表示，站在全新战略发展起点，华仁全体员工将切实落实本次会议各项决策部署，锚定三年战略发展目标不动摇，凝心聚力抓实经营攻坚、深耕主业创新，加快各重大项目落地，持续推进企业高质量发展。